السبت , نوفمبر 28 2020

 ضبط 4 أشخاص فى قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

مباحث الأموال العامة

مباحث الأموال العامة

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام كلٍ من ("تاجر أجهزة كهربائية – له معلومات جنائية – يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه صاحب محل ، مقيمان بمحافظة البحيرة) .. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيام الأو ل بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) ، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد ، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه ، مستفيداً من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه.. كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500,00 ألف دولار أمريكى).

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر الأقسام والمراكز .. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما .. وبحوزتهم مبلغ مالى ( عملات محلية – أجنبية).

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات .

إقرأ أيضاً  ترامب يطلق تصريحات متناقضة بشأن فوز بايدن.. وجو: كلامه ليس له تأثير

وأمكن ضبط الأخير .. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر الوطن